115-ФЗ | О противодействии легализации и отмыванию доходов. Как работает финансовый мониторинг?

115-ФЗ | О противодействии легализации и отмыванию доходов. Как работает финансовый мониторинг?



По каким причинам банк блокирует Вам расчетный счет? Как работает финансовый мониторинг и на какие операции обращает внимание? Максим …

source